Wyprał co najmniej 3 498 000 zł

Policjanci z toruńskiego wydziału CBŚ wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Toruniu i przy współpracy z Wywiadem Skarbowym Ministerstwa Finansów Jednostki Terenowej w Bydgoszczy od sześciu miesięcy rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się „praniem brudnych pieniędzy” - informuje Policja.

Przestępcy wchodzący w jej skład pod przykrywką kilku legalnie działających firm „prali pieniądze” pochodzące z nielegalnego handlu złomem i metalami kolorowymi wystawiając fikcyjne faktury VAT na kupno i sprzedaż złomu. 30 stycznia br. policjanci wspólnie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej z Bydgoszczy dokonali pierwszych przeszukań u osób podejrzewanych o udział w tym procederze. Działania podjęto jednocześnie w kilku firmach w Inowrocławiu i w województwach pomorskim i wielkopolskim zabezpieczając dokumenty handlowo-finansowe i faktury VAT na kwotę przekraczająca 50 mln. zł. Do tej sprawy w Inowrocławiu zatrzymano 33-letniego mężczyznę, który będąc właścicielem jednej z firm wystawiał takie fikcyjne faktury VAT. Z zabezpieczonych w śledztwie dokumentów wynika, że „wyprał” on, przepuszczając przez swoje rachunki bankowe, co najmniej 3 498 000 zł. Biorący udział w działaniach urzędnicy skarbowi, ochraniani przez grupę realizacyjną Ministerstwa Finansów, od razu objęli go kontrolą celem ujawnienia i oszacowania uszczupleń jakich dopuścił się na szkodę Skarbu Państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzący śledztwo policjanci i nadzorujący je prokurator będą wnioskować do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podjętymi we wtorek działaniami śledczy przystąpili do rozbicia grupy przestępczej „piorącej brudne pieniądze” w kujawsko-pomorskim. Kwestią czasu są kolejne zatrzymania. Za „pranie brudnych pieniędzy” grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 – art. 299 par.1 Kodeksu Karnego. Komunikat opracowały: asp.sztab.Katarzyna Witkowska z Zespołu d/s Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy oraz Elżbieta Domagała Rzecznik Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Zobacz materiał filmowy